Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 24, 2016

上海汉得信息技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第四十二次会议

相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度 的有关规定，我们作为上海汉得信息技术股份有限公司第二届董事会（以下简称 “公司”或“本公司”）的独立董事，现就下列相关事项发表独立意见如下：

一、关于2015 年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用 资金风险；

2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；

3、公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，我们对《上海汉得信息技术股 份有限公司2015 年度内部控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和 运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：

1、公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合我国有关法 律、法规和证券监管部门的要求，符合公司的业务特点和管理要求，能够满足公 司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、监督作用；

2、报告期内公司严格执行内控制度，不存在违反深圳证券交易所相关规定 及公司内控制度的情形；

3、《上海汉得信息技术股份有限公司2015 年度内部控制自我评价报告》客 观地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制组织机构完整，职权责任分 配明晰，涵盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督 充分有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

三、关于2015 年度利润分配预案的独立意见

经认真审议公司2015 年度利润分配预案的议案，公司拟实施的2015 年度利

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润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）等关于利润分配的相关规定，既关注了对投资者 的合理回报，同时兼顾了公司的实际经营情况及公司的长期发展计划，有利于公 司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益 的情形。我们同意将《上海汉得信息技术股份有限公司2015 年度利润分配的预 案》提交至2015 年年度股东大会审议。

四、关于2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，公司2015 年度募集资金的存放及使用情况符合中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公 司章程》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

五、关于聘请公司2016 年度审计机构的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职 业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的各期审计报告客观、 公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构，并同意将聘请审计机 构的议案提交股东大会审议。

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事：陈靖丰、曹惠民、刘维 二〇一六年四月二十五日

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