Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 15, 2016

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-010

上海汉得信息技术股份有限公司 第二届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第四十 一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2016 年3 月14 日以通信方式举 行。公司第二届董事会第四十一次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资 料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2016 年3 月12 日以专人送达、 电子邮件、传真等方式送达全体董事。公司现有董事5 名，至表决截止时间2016 年3 月14 日上午11:00，共有5 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式 参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得 信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于注销位于美国俄亥俄州全资子公司的议案》；

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会同意注销位于美国俄亥俄州全资子公司即HAND ENTERPRISE SOLUTIONS USA LTD，并授权公司管理层办理注销等相关事宜。

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）指定创业板信息披露网站之《关于注销位于美国俄亥俄州全资子公司并在 美国加利福尼亚州设立全资子公司的公告》。

二、审议通过了《关于以自有资金在美国加利福尼亚州设立全资子公司的议

案》；

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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董事会同意公司以人民币自有资金购汇总计投资1000 万美元在加利福尼亚 州设立全资子公司。

具体情况详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于注销 位于美国俄亥俄州全资子公司并在美国加利福尼亚州设立全资子公司的公告》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会 二〇一六年三月十五日

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