Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Jan 27, 2016

证券代码： 300170 证券简称：汉得信息 公告编号： 2016-004

上海汉得信息技术股份有限公司 关于董事长、总经理辞去职务 并选举新任董事长、聘任新任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第四十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）。本次会议上， 公司董事会收到董事长范建震先生、总经理陈迪清先生的书面辞职报告，因工作 安排原因，范建震先生申请辞去公司董事长职务，陈迪清先生申请辞去公司总经 理职务，辞职报告自送达董事会时生效；另本次会议一并审议通过了《关于选举 公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

一、截止本公告披露之日，范建震先生直接持有公司股份 104,262,164 股， 通过资产管理计划持有公司股份 470,600 股，合计持有公司股份 104,732,764 股，占公司当前总股本的 12.64% ；陈迪清先生直接持有公司股份 104,259,366 股， 通过资产管理计划持有公司股份 471,000 股，合计持有公司股份 104,730,366 股，占公司当前总股本的 12.64% ；二者合计持有公司股份 209,463,130 股，占 公司当前总股份的 25.28% 。

范建震先生及陈迪清先生正在履行的承诺事项如下：

1 、在首次公开发行股票前对所持公司股份作出承诺：在其任职期间每年转 让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后六个 月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

2 、为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来 发展和长期投资价值的信心， 2015 年 7 月 9 日，公司发布了《关于公司控股 股东及实际控制人、高级管理人员拟增持公司股份的公告》，该项增持计划已于

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2015 年 12 月 9 日全部实施完毕，增持人之一范建震、陈迪清承诺自增持完成后 6 个月内不减持公司股份。

截至本公告披露之日，范建震先生、陈迪清先生严格履行了上述承诺，并将 继续履行相关承诺。范建震先生辞去董事长职务、陈迪清先生辞去总经理职务后， 二者仍继续担任公司董事及董事会专门委员会委员职务，不会导致董事会成员低 于法定人数，且二者仍为一致行动人及公司控股股东、实际控制人，二者应履行 的股份锁定承诺义务不发生任何变更。

二、本次会议上，董事会成员一致选举陈迪清先生为公司董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，陈迪清先生简历见本公 告附件；董事会同意聘任黄益全先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止，黄益全先生简历见本公告附件。

董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手 续。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体之《上 海汉得信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十次 ( 临时 ) 会议相 关事项的独立意见》。

三、上述工作安排变动后，范建震先生、陈迪清先生仍为一致行动人及本公 司控股股东、实际控制人，仍继续担任公司董事及董事会专门委员会委员职务； 且二者所负责的相关工作已顺利交接，辞去相关职务后也不会导致本公司控股股 东、实际控制人发生变更，不会影响公司业务的正常开展。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司 董事会

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附件：

陈迪清先生简历

陈迪清，男， 1963 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权。复旦大学 电子工程系理学学士、美国 Louisiana Tech University 理学硕士学位。曾任中国惠 普有限公司上海分公司地区销售经理，美国 Skywell Technology 公司工程师，西 门子—利多富华东 / 华中区总经理，思爱普（北京）软件技术有限公司（ SAP 中 国）市场及销售总监，上海汉得信息技术有限公司总裁。 2010 年 2 月至今，担 任公司总经理、董事，兼任随身科技（上海）有限公司董事长、上海汉得微扬信 息技术有限公司董事长。

截止本公告披露之日，陈迪清先生直接持有本公司股份 104,259,366 股，通 过资产管理计划持有公司股份 471,000 股，合计持有公司股份 104,730,366 股， 占公司当前总股本的 12.64% ，陈迪清先生与范建震先生为一致行动人及公司控 股股东、实际控制人，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并 且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情 形。

黄益全先生简历

黄益全，男， 1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。 2000 年毕业于 复旦大学管理学院管理信息系统专业，并于同年加入公司任职 ERP 咨询顾问， 2006 年担任公司北方区总经理， 2007 年至 2014 年担任公司华东区总经理， 2015 年至今担任公司运营总监，兼任上海达美信息技术有限公司董事长，扬州达美投 资管理有限公司执行董事，上海禹哲投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合 伙人。

截至本公告披露之日，黄益全先生持有公司股份 1,123,807 股，占公司总股 本的 0.14% ，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未 解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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