Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Jan 27, 2016

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-005

上海汉得信息技术股份有限公司 第二届董事会第四十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十 次（临时）会议于2016 年1 月24 日以邮件方式发出会议通知，于 2016 年1 月27 日下午 14:00 在上海市青浦区汇联路33 号公司会议室召开。本次会议采 取现场方式进行，公司现有董事 5 名，参加现场表决董事 5 名。本次会议召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》 及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经 认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会成员一致选举陈迪清先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案详情参见同日公司披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于董 事长、总经理辞去职务并选举新任董事长、聘任新任总经理的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容参见同日披露于中国证监会指 定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事关于第二届 董事会第四十次(临时)会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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董事会同意聘任黄益全先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。

该议案详情参见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉 得信息技术股份有限公司关于董事长、总经理辞去职务并选举新任董事长、聘任 新任总经理的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容参见同日披露于中国证监会指 定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事关于第二届 董事会第四十次(临时)会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会 二〇一六年一月二十七日

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