Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 25, 2012

证券代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号：2012-067

上海汉得信息技术股份有限公司

第一届监事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十 四次（临时）会议于2012 年12 月25 日以通讯方式举行。公司第一届监事会第 二十四次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决 票、会议议题资料等）于2012 年12 月20 日以专人送达、电子邮件、传真等方 式送达全体监事。会议应出席监事3 名，至表决截止时间2012 年12 月25 日下 午15:00，共有3 位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次 会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有 限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2012 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办 法》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，审核了《上海汉得信息技术股份 有限公司2012 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”） 及其摘要，监事会认为：

《上海汉得信息技术股份有限公司2012 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管 理办法》等相关法律法规及《上海汉得信息技术股份有限公司公司章程》的规定， 同意将《上海汉得信息技术股份有限公司2012 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》及其摘要提交股东大会审议。

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《上海汉得信息技术股份有限公司2012 年限制性股票激励计划（草案修订

稿）》及其摘要全文详见中国证券监督委员会指定创业板信息披露网站。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2012 年限制性股票激励 计划激励对象名单（修订）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1 、激励对象名单与《激励计划》所确定的激励对象相符。

2 、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3 、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发 展有直接影响的高级管理人员及核心技术（业务）人员。

4 、上述人员均不存在下述任一情形：

（ 1 ）最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（ 2 ）最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

（ 3 ）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形

的。

5 、公司持股 5% 以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象 未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

经核查后我们认为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等法律法规以及《激励计划》的规定，列入本次激励计划的激励对象均具备 《上海汉得信息技术股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《管理办 法》及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股 权激励有关事项备忘录 3 号》等规范性文件所规定的对象条件，其作为本次限制 性股票的激励对象合法、有效。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

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