Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Sep 28, 2012

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2012-059

上海汉得信息技术股份有限公司

第一届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十 二次（临时）会议于2012 年9 月27 日以通讯方式举行。公司第一届监事会第二 十二次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、 会议议题资料等）于2012 年9 月20 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达 全体监事。会议应出席监事3 名，至表决截止时间2012 年9 月27 日下午16:00， 共有3 位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、 召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2012 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，监事会认为：《上海汉得信息技术股份有限公司2012 年限制性股票 激励计划（草案）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股 权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》等有关法律、行 政法规以及《公司章程》的规定。

本议案须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于核查公司2012 年限制性股票激励计划（草案）激励 对象名单的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事会对激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1、激励对象名单与《限制性股票激励计划》确定的激励对象相符。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

• 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

• 3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发

• 展有直接影响的高级管理人员及核心技术（业务）人员。

  • 4、上述人员均不存在下述任一情形：

  • （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

  • （2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

  • （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形

的。

5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象 未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

经核查后我们认为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等法律法规以及限制性股票激励计划的规定，列入本次激励计划的激励对象 均具备《上海汉得信息技术股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上 市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股 权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》等规范性文件所 规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。 激励对象名单详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监 事 会

==> picture [397 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==