Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Sep 13, 2012

股票代码：300170 股票简称：汉得信息 编号：2012-056

上海汉得信息技术股份有限公司

第一届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第二十一次 （临时）会议(以下称“本次会议”)于2012 年9 月12 日以通讯方式举行。公司 第一届监事会第二十一次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括 会议通知、表决票、会议议题资料等）于2012 年8 月31 日以专人送达、电子邮 件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3 名，至表决截止时间2012 年 9 月12 日下午14:00，共有3 位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与 表决。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》的有关规定。

审议通过《关于以部分超募资金设立合资公司的议案》；

监事会认为：本次使用部分超募资金与孟辉、张凌明、王盛、邱莉莉四名自 然人合资设立公司从事金融行业企业信息化解决方案的咨询及实施服务，没有与 募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司本次超募资金的使 用计划。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司 监事会 二〇一二年九月十二日

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