Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Sep 13, 2012

股票代码：300170 股票简称：汉得信息 编号：2012-055

上海汉得信息技术股份有限公司

第一届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十 四次（临时）会议于2012 年9 月12 日以通讯方式举行。公司第一届董事会第三 十四次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、 会议议题资料等）于2012 年8 月31 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达 全体董事。会议应出席董事5 名，至表决截止时间2012 年9 月12 日上午10:00， 共有5 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、 召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、审议通过《关于公司向招商银行张江支行申请人民币8000 万元综合授 信额度的议案》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为满足公司正常经营活动中的流动资金的需求，进一步拓宽融资渠道，董事 会同意公司向招商银行股份有限公司上海张江支行申请人民币8,000 万元的综 合授信额度，期限1 年，担保方式为信用方式。授信可用于开立国内履约类保函， 承兑，国内信用证，资信证明，流动资金贷款，法人账户透支，远期结售汇免保 证金，贷款利率随行就市。具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

二、审议通过《关于设立上海汉得信息技术股份有限公司北京分公司的议 案》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

由于公司业务发展需要，董事会同意在北京市设立分公司，并授权经营层办

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理分公司设立的一切必要手续。

三、 审议通过《关于以部分超募资金设立合资公司的议案》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意公司使用超募资金1510 万元与自然人孟辉、张凌明、邱莉莉、王盛合 资设立上海汉得融晶信息科技有限公司（以下简称“合资公司”，以公司登记机 关最终核准的名称为准）。合资公司设立后，公司持有合资公司51%股权。合资 公司将主要从事金融行业企业信息化解决方案的咨询及实施服务。

具体内容详见披露于中国证券监督委员会指定创业板信息披露媒体的《关于 公司以部分超募资金设立合资的公告》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会 二〇一二年九月十二日

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