Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 22, 2012

证券代码：300170 证券简称：汉得信息公告编号： 2012-050

上海汉得信息技术股份有限公司

第一届监事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司 ( 以下称“公司” ) 第一届监事会第二十次（临 时）会议 ( 以下称“本次会议” ) 于2012 年8 月20 日以通讯方式举行。公司第一 届监事会第二十次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通 知、表决票、会议议题资料等）于2012 年8 月6 日以专人送达、电子邮件、传 真等方式送达全体监事。会议应出席监事3 名，至表决截止时间2012 年8 月20 日下午14:00，共有3 位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。 本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定。

一、 审议通过《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已 获授的限制性股票的议案》

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录 第9 号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及《上海汉得信息技术股份 有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计 划》”）等的相关规定，监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销 的股份数量进行了审核。

监事会认为：公司原激励对象李青山、郭云、程涛共计3 人已经离职，已不 符合激励条件。公司监事会同意董事会根据《限制性股票激励计划》的规定，将 上述3 人已获授的股份全部进行回购注销，并根据《限制性股票激励计划》的规 定对于回购价格进行相应的调整。

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二、 审议通过了《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对 象名单的议案》

公司监事会对《限制性股票激励计划》第一个解锁期可解锁激励对象名单进 行了核查后认为：281 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、 《关于股权激励有关事项备忘录1-3 号》、《创业板信息披露业务备忘录第9 号》 等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计 划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划 实施考核办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象进行了2011 年度工作绩效 考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认公司所有激励 对象2011 年度个人绩效考核结果均达到满意或以上标准，同意公司按《限制性 股票激励计划》办理第一期解锁事宜。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会 二〇一二年八月二十日

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