Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jul 13, 2012

上海汉得信息技术股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章 制度的有关规定，我们作为上海汉得信息技术股份有限公司第一届董事会（以下 简称“公司”或“本公司”）的独立董事，现就下列相关事项发表独立意见如下：

一、经核查《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）、回购注销限制性股票的流 程及会议决议。

公司独立董事认为：本次董事会关于同意公司回购注销部分已不符合激励条 件的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘 录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号－股权激励(限制性股票)实施、 授予与调整》及公司《限制性股票激励计划》等的相关规定，程序合法合规。原 激励对象夏煜、夏静绮、胡曼等共计20人因为离职已不符合激励条件，同意按照 《限制性股票激励计划》的规定回购注销其已获授的全部股份，并同意按照《限 制性股票激励计划》对于回购价格进行调整。

二、公司独立董事认真审议了关于公司运用闲置资金进行低风险的短期理财 产品投资的议案，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的 审核，公司独立董事认为：

(一)公司运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案已经公司第 一届董事会第三十一次会议审议通过，此次购买额度在董事会审核权限以内，无 需提交股东大会审议。

(二)公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到 保障。

(三)公司目前自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运 用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用

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效率，增加公司投资收益。

同意公司以自有资金人民币柒仟万元购买低风险的短期银行理财产品。

（以下无正文，为签署页）

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