Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jul 13, 2012

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2012-047

上海汉得信息技术股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第三十 一次（以下简称“本次会议”）于2012 年7 月1 日以邮件方式发出会议通知，于 2012 年7 月12 日上午10:30 在上海市浦东新区科苑路151 号3 楼会议室召开。 本次会议采取现场方式进行，公司现有董事5 名，参加现场表决董事5 名，公司 监事及高管列席了会议。会议由公司董事长范建震先生主持，符合《中华人民共 和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过如下议案：

一、 审议通过《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获 授的限制性股票的议案》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称“《限制性股票激励计划》”）的规定，原激励对象夏煜、夏静绮、胡 曼等共计20 人因为离职已不符合激励条件，同意公司按照《限制性股票激励计 划》的规定回购注销其已获授的全部股份。

另根据《限制性股票激励计划》的规定：若限制性股票在授予后，公司发 生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等事项， 应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司已于 2012 年 6 月 29 日完成 2011 年度权益分派，因此，董事会对上述原激励对象的回购价格进行了 相应的调整，相应的回购价格调整为授予价减去每股分红派息的金额。

详情请见披露于中国证券监督委员会指定创业板信息披露网站的《关于回购

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注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的公告》。

二、 审议通过《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意在不影响公 司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币柒仟万元的自有闲置资金购买低风 险的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上 额度内资金只能用于购买一年以内的短期银行理财产品，不得用于证券投资，不 得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，单个银行 短期理财产品的投资期限不超过一年。公司在过去十二个月内未使用募集资金补 充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。

详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术 股份有限公司关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的公告》。

公司全体独立董事就运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的事项 发表了独立意见，详情请见中国证券监督委员会指定创业板信息披露网站。

兴业证券股份有限公司作为公司的保荐机构就运用闲置资金进行低风险的 短期理财产品投资的事项进行了核查并发表了专项意见，详情请见中国证券监督 委员会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

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二〇一二年七月十二日

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