Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jul 13, 2012

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号： 2012-048

上海汉得信息技术股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第十八次会 议(以下称“本次会议”)于 2012 年 7 月 1 日以通信方式发出会议通知，于 2012 年 7 月 12 日下午 14:00 在上海市浦东新区科苑路 151 号 3 楼公司会议室召开。 应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席石胜利先 生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。本次 会议经认真审议，通过了如下议案：

一、 审议通过《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已 获授的限制性股票的议案》

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录 第9 号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及《上海汉得信息技术股份 有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计 划》”）等的相关规定，监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销 的股份数量进行了审核。

监事会认为：公司原激励对象夏煜、夏静绮、胡曼等共计20 人已经离职， 已不符合激励条件。公司监事会同意董事会根据《限制性股票激励计划》的规定， 将上述共计20 人已获授的股份全部进行回购注销，并根据《限制性股票激励计 划》的规定对于回购价格进行相应的调整。

二、 审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议

案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意在不影响公

司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币柒仟万元的自有闲置资金购买低风 险的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上 额度内资金只能用于购买一年以内的短期银行理财产品，不得用于证券投资，不 得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，单个银行 短期理财产品的投资期限不超过一年。公司在过去十二个月内未使用募集资金补 充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇一二年七月十二日