Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 27, 2012

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2012-041

上海汉得信息技术股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第三十 次（以下简称“本次会议”）于2012 年6 月13 日以邮件方式发出会议通知，于 2012 年6 月25 日上午10:30 在上海市浦东新区科苑路151 号3 楼会议室召开。 本次会议采取现场方式进行，公司现有董事5 名，参加现场表决董事5 名，公司 监事及高管列席了会议。会议由公司董事长范建震先生主持，符合《中华人民共 和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过如下议案：

一、 审议通过《关于聘请王辛夷女士担任公司财务总监的议案》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经公司董事总经理陈迪清先生提名，并经公司独立董事事先审核及同意，同 意聘任王辛夷女士担任公司财务总监。王辛夷女士简历见本公告附件。

二、 审议通过《关于在武汉设立全资子公司的议案》；

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

因公司业务发展需要，与会董事一致同意在武汉设立全资子公司，公司性质 为有限责任公司，注册资本 1000 万元人民币，资金来源为自有资金，并授权公 司经营层办理子公司设立的一切必要手续。

详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术 股份有限公司关于在武汉设立全资子公司的公告》。

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特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会 二〇一二年六月二十七日

附件：

王辛夷女士简历

王辛夷，女，1976 年出生，中国国籍，中国注册会计师。1998 年毕业于上 海交通大学国际金融专业，获经济学学士。1998 年8 月 至 2005 年7 月，就职 于普华永道中天会计师事务所，任审计部经理；2005 年8 月至2012 年3 月，就 职于毕马威企业咨询(中国)有限公司，任财务咨询服务部高级经理。

截至目前，王辛夷女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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