Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 28, 2012

证券简称：汉得信息

公告编号：2012-031

证券代码：300170

上海汉得信息技术股份有限公司

第一届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 九次（临时）会议于2012 年4 月26 日以通讯方式举行。公司第一届董事会第二 十九次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、 会议议题资料等）于2012 年4 月20 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达 全体董事。会议应出席董事5 名，至表决截止时间2012 年4 月26 日上午10:00， 共有5 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议由公司 董事长范建震先生主持，会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、《关于使用部分超募资金收购上海夏尔软件有限公司 100% 股权的议

案》；

董事会同意公司与黄火德、陈平之间签署的《股权收购协议》及《股权收购 协议之补充协议》，同意公司以超募资金收购自然人黄火德、陈平持有的上海夏 尔软件有限公司100%股权，并授权公司经营层与交易对手方签订与此相关的一 切法律文件。

与之相关的内容详见发布于中国证监会指定创业板信息披露媒体的《上海汉 得信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金收购上海夏尔软件有限公司 100%股权的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于聘任张伟锋先生为公司副总经理的议案》；

经公司董事总经理陈迪清先生提名，并经独立董事及第一届董事会提名委员 会事先审核及同意，同意聘任张伟锋先生担任公司副总经理。张伟锋先生简历见 本公告附件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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附件：

张伟锋先生简历

张伟锋，男，1978 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 毕业于复旦大学企业管理专业，本科学历。2001年7月加入汉得公司，历任Oracle 咨询顾问、MAS 咨询顾问、MAS 咨询部经理，自2011 年起担任汉得信息总经理助 理/证券事务代表，2011 年11 月4 日起担任公司董事会秘书至今。

张伟锋先生无兼职情况。

截至目前，张伟锋先生持有本公司股份163800 股，并承诺在其任职期间每 年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后 六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

张伟锋先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒；张伟锋先生参加了深圳证券交易所举办的 2011 年创业板第二期董事会秘书培训班,并已通过了相关资格考试，个人履历未 发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司 高级管理人员之情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所 规定的情形。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。