Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 28, 2012

证券代码： 300170 证券简称：汉得信息公告编号： 2012-032

上海汉得信息技术股份有限公司

第一届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七 次（临时）会议于 2012 年 4 月 26 日以通讯方式举行。公司第一届监事会第十 七次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、 会议议题资料等）于 2012 年 4 月 20 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送 达全体监事。会议应出席监事 3 名，至表决截止时间 2012 年 4 月 26 日上午 11:00 ， 共有 3 位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议由公司 监事会主席石胜利先生主持，会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、 《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监 事会议事规则》的有关规定。

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

《关于使用部分超募资金收购上海夏尔软件有限公司 100% 股权的议案》；

监事会认为：本次使用部分超募资金收购上海夏尔软件有限公司（以下简称 “夏尔软件”）100%股权，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。同意公司本次使用部分超募资金收购夏尔软件的使用计划。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司 监事会

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