Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jan 31, 2012

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2012-007

上海汉得信息技术股份有限公司

第一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 三次（临时）会议于2012 年1 月21 日以通讯方式举行。公司第一届董事会第二 十三次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、 会议议题资料等）于2012 年1 月17 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达 全体董事。会议应出席董事5 名，至表决截止时间2012 年1 月21 日上午10:00， 共有5 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、 召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议并通过了如下决议：

《上海汉得信息技术股份有限公司关于参与竞买国有土地使用权的议案》； 根据上海市国有建设用地使用权挂牌出让公告沪告字（2012）第02 号,其将 于 2012 年2 月2 日9 时30 分至2012 年2 月15 日9 时30 分公开挂牌出让编号 为沪青园工11-026 号地块，地块出让面积为58125.80 平方米。本次国有土地使 用权挂牌出让为无底价挂牌,最高价格的出价人即为竞得人。竞买起始价为人民 币叁仟肆佰捌拾捌万元（￥3488 万元），增价幅度为人民币叁拾伍万元（￥35 万元），竞买保证金为叁佰肆拾玖万元（￥349 万元）。

上海汉得信息技术股份有限公司董事会同意参与此次竞拍，并根据竞买规则 的要求缴纳竞买保证金叁佰肆拾玖万元，并授权经营层办理竞拍过程的必要手续。 关于此次竞买的具体内容详见《上海汉得信息技术股份有限公司关于参与竞 买国有土地使用权的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一二年一月二十一日

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