Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jan 4, 2012

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2012-001

上海汉得信息技术股份有限公司

第一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 二次（临时）会议于2011 年12 月31 日以通讯方式举行。公司第一届董事会第 二十二次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决 票、会议议题资料等）于2011 年12 月27 日以专人送达、电子邮件、传真等方 式送达全体董事。会议应出席董事5 名，至表决截止时间2011 年12 月31 日上 午10:00，共有5 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次 会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关 规定。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、 关于修订《内幕知情人登记管理制度》的议案；

修订后的《内幕知情人登记管理制度》全文详见中国证券监督委员会指定创 业板信息披露网站。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 二、 关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限 制性股票的议案；

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截止 2011 年 12 月 31 日，原激励对象巩学伟、尹展鸿、赵明巍、杨茂娟、 高殷杰、陈敏、魏文正、王世伟、孙日开、刘佳灵共计10 人已离职，根据《上 海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 “《限制性股票激励计划》”）的规定，上述10 人已不符合激励条件。与会董事一 致同意将原激励对象巩学伟、尹展鸿、赵明巍、杨茂娟、高殷杰、陈敏、魏文正、 王世伟、孙日开、刘佳灵共计10 人已获授的股份共计195,000 股以授予价格进 行回购注销。

根据公司于2011 年8 月8 日召开的2011 年第一次临时股东大会审议通过的 《上海汉得信息技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权 激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会在激励对象出现限制性股票激 励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚 未解锁的限制性股票；以及《限制性股票激励计划》第十一章“股权激励计划的 变更与终止”第二款“激励对象发生职务变更、离职或死亡”第四项的规定：“激 励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授 但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由汉得信息以授予价格回购后注销”，公 司董事会就决定实施本次回购注销，已取得公司股东大会合法授权。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月三十一日

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