Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Nov 4, 2011

上海汉得信息技术股份有限公司

独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对上海汉得信息 技术股份有限公司聘任公司董事会秘书发表如下独立意见：

1、经审查张伟锋先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规 定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存 在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、张伟锋先生担任公司董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司章程》等 有关规定；

3、经了解张伟锋先生的教育背景、工作经历和身体状况，认为其能够胜任 公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

全体独立董事一致同意聘任张伟锋先生担任公司董事会秘书，任期自 2011 年 11 月4 日起至本届董事会届满日止。

独立董事：陈靖丰、曹惠民、刘维 2011 年 11 月 4 日

==> picture [417 x 28] intentionally omitted <==