Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Sep 26, 2011

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2011-049

上海汉得信息技术股份有限公司

第一届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八 次（临时）会议于 2011 年 9 月 23 日以通讯方式举行。公司第一届董事会第十 八次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、 会议议题资料等）于 2011 年 9 月 19 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送 达全体董事。会议应出席董事 5 名，至表决截止时间 2011 年 9 月 23 日下午 15:00 ， 共有 5 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。会议由董事长范 建震先生召集和主持，本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、 《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

审议通过《根据2011 年第一次临时股东大会授权修改公司章程的议案》； 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司于 2011 年 8 月 8 日召开了 2011 年第一次临时股东大会，大会审议通 过了《上海汉得信息技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股 权激励计划相关事宜的议案》。根据此次股东大会的授权，公司董事会现决定将 公司章程作如下修改：

• 1、 第一章 总则 第六条

  • 原为：“公司注册资本为人民币16201.4274 万元。”

• 现修改为“公司注册资本为人民币16800.7774 万元。”

• 2、 第三章 股份 第十九条

  • 原为：“公司股份总数为16,201.4274 万股，均为普通股。”

  • 现修改为：“公司股份总数为16,800.7774 万股，均为普通股。”

• 《上海汉得信息技术股份有限公司章程》全文详见中国证券监督委员会指定

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创业板信息披露网站。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会 二〇一一年九月二十三日

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