Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Sep 7, 2011

证券代码： 300170 证券简称：汉得信息 公告编号： 2011-046

上海汉得信息技术股份有限公司

第一届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七 次（临时）会议于 2011 年 9 月 6 日以通讯方式举行。公司第一届董事会第十七 次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会 议议题资料等）于 2011 年 9 月 2 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全 体董事。会议应出席董事 5 名，至表决截止时间 2011 年 9 月 6 日下午 15:00 ， 共有 5 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。会议由董事长范 建震先生召集和主持，本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、 《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单调整的议

案》；

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

截止至2011 年9 月6 日，《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中的马倩、 刘耀卿、邱铭伟、戴松、吴平凡、陈明权、刘国元、黄海俊、姚亮、甘书韬、马 超、吴禕华12 人因个人原因已离职，其已不具备激励对象资格，公司董事会同 意取消马倩、刘耀卿、邱铭伟、戴松、吴平凡、陈明权、刘国元、黄海俊、姚亮、 甘书韬、马超、吴禕华12 人的激励对象资格并取消授予其的限制性股票；杨国 洪、容亭2 人已向公司提出离职申请并已获准，其已不具备激励对象资格，公司 董事会同意取消杨国洪、容亭2 人的激励对象资格并取消授予其的限制性股票； 边志、顾见颀、董志俊因个人原因自愿放弃认购拟授予的部分限制性股票（边志、

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

顾见颀两人均放弃认购1 万股限制性股票，董志俊放弃认购预留部分授予的0.5 万股限制性股票），公司董事会同意取消授予边志、顾见颀各1 万股及董志俊0.5 万股限制性股票；另有徐玉麟、刘俊杰、柏小莹、王祥俊、王彩玲、黄灵亮、雷 丹丹、黄鑫鹏、刘晓勇、崔烽烽、杨磊11 人因个人原因自愿放弃认购拟授予的 全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述11 人的激励对象资格并取消授 予的全部限制性股票。公司调整前的《限制性股票激励计划》激励对象为340 人，授予的限制性股票数量为650.65 万股；调整后的《限制性股票激励计划》 激励对象为314 人，授予的限制性股票数量为599.35 万股。调整后限制性股票 的分配情况详见《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划激励对象 名单（调整）》，《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划激励对象 名单（调整）》全文公告于中国证券监督委员会指定创业板信息披露媒体。

二、审议通过《员工购房借款福利管理办法》；

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《员工购房借款福利管理办法》全文详见中国证券监督委员会指定创业板信 息披露媒体。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 二〇一一年九月六日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==