Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 31, 2011

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2011-045

上海汉得信息技术股份有限公司

关于公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2011 年 8 月 30 日上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会收到公司董事柯世锋先生、陈敏川先生提交的书面辞职报告，柯世锋先生、 陈敏川先生因私人原因辞去公司董事职务。

根据《公司章程》规定，柯世锋先生、陈敏川先生即日起不再担任公司董事 职务。柯世锋先生、陈敏川先生辞去公司董事职务后，不再在公司担任任何职务。

公司董事会原有董事 7 人，其中独立董事 3 人。柯世锋先生、陈敏川先生辞 职后，董事会现有董事 5 人。公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定 最低人数，并且没有少于章程所定人数的 2/3。公司董事会将按照《公司法》、《公 司章程》规定，尽快提名新的董事候选人，提交股东大会审议。

柯世锋先生、陈敏川先生在任公司董事职务期间，为公司的发展做出了卓越 贡献，公司董事会对柯世锋先生和陈敏川先生的工作表示衷心感谢。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 2011 年 8 月 30 日

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