Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 10, 2011

证券代码： 300170 证券简称：汉得信息 公告编号： 2011-039

上海汉得信息技术股份有限公司 第一届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四 次（临时）会议于 2011 年 8 月 9 日以通讯方式举行。公司第一届董事会第十四 次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会 议议题资料等）于 2011 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全 体董事。会议应出席董事 7 名，至表决截止时间 2011 年 8 月 9 日下午 15:00 ， 共有 7 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》 及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经 认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划预留部 分激励对象名单及授予价格的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

预留部分授予激励对象名单详见附件。授予价格为 9.45 元 / 股，授予价格的 确认方法与首期相同。决议公告日前 40 个交易日汉得信息股票均价（ 17.54 元 / 股）与公告前 20 个交易日汉得信息股票均价（ 17.99 元 / 股）及公告前一个交易 日汉得信息股票收盘价（ 18.90 元 / 股）三者之中高者的 50% 确定，为每股 9.45 元。

二、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司关于向激励对象授予限制性 股票的议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及《上 海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励激励计划（草案修订稿）》（即《上 海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》，以下简 称“《限制性股票激励计划》”）的有关规定，《限制性股票激励计划》规定的授予 条件已经成就，同意授予首期 266 名激励对象 587 万股限制性股票；授予预留 部分 74 名激励对象 63.65 万股限制性股票。根据股东大会的授权，董事会确定 公司限制性股票激励计划的授予日为 2011 年 8 月 9 日。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证券监督管理委 员会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 二〇一一年八月九日

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预留部分激励对象名单及分配情况

序号	类别	部门	姓名	职务	获受限制 性股票数 量（万股）
1	核心业务人员	支持中心	徐敏	AMO顾问	0.5
2	核心业务人员	支持中心	赵明巍	AMO顾问	0.5
3	核心业务人员	支持中心	汪璐	AMO顾问	0.5
4	核心业务人员	支持中心	胡丹蓓	AMO顾问	0.5
5	核心业务人员	支持中心	缪晓巍	SAP顾问	0.8
6	核心业务人员	支持中心	王勇勤	SAP顾问	0.5
7	核心业务人员	支持中心	刘晓勇	AMO顾问	0.8
8	核心业务人员	支持中心	狄薇	SAP顾问	0.5
9	核心业务人员	支持中心	郭少博	SAP顾问	0.8
10	核心业务人员	支持中心	崔烽烽	Oracle技术顾问	0.5
11	核心业务人员	支持中心	董志俊	Oracle技术顾问	0.5
12	核心业务人员	支持中心	石旭	SAP顾问	0.8
13	核心业务人员	市场部	刘雯	市场专员	0.5
14	核心业务人员	财务部	于卿	财务主管	0.8
15	核心业务人员	财务部	徐金妹	财务助理	0.5
16	核心业务人员	人事部	吴琦	人事副经理	0.8
17	核心业务人员	人事部	林金蓉	人事经理	1
18	核心业务人员	销售部	赵绅	销售经理	3
19	核心业务人员	销售部	刘志军	销售经理	3
20	核心业务人员	销售部	潘宏洲	销售经理	3
21	核心业务人员	销售部	陈跃文	销售经理	3
22	核心业务人员	海外事业部	薛辰良	SAP二部顾问	0.8
23	核心业务人员	海外事业部	沈剑云	SAP一部顾问	0.8
24	核心业务人员	海外事业部	张冬梅	Oracle顾问	0.8
25	核心业务人员	海外事业部	步雯	Oracle顾问	0.8
26	核心业务人员	海外事业部	徐纯华	SAP一部顾问	0.8
27	核心业务人员	海外事业部	包菁荣	Oracle顾问	0.8
28	核心业务人员	海外事业部	曹麒	SAP一部顾问	0.8
29	核心业务人员	海外事业部	施松	SAP一部顾问	0.8
30	核心业务人员	海外事业部	谈斌翔	Oracle顾问	0.8
31	核心业务人员	海外事业部	段晶晶	Oracle顾问	0.8
32	核心业务人员	海外事业部	向辉俊	Oracle顾问	0.8
33	核心业务人员	海外事业部	朱宏申	SAP二部顾问	0.8
34	核心业务人员	海外事业部	金冶	SAP一部顾问	0.8
35	核心业务人员	海外事业部	周璇	SAP二部顾问	0.8
36	核心业务人员	海外事业部	梁超	Oracle顾问	0.8

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37	核心业务人员	海外事业部	唐方杰	SAP一部顾问	0.8
38	核心业务人员	海外事业部	金迎花	SAP一部顾问	0.8
39	核心业务人员	海外事业部	张巍	SAP二部顾问	0.8
40	核心业务人员	海外事业部	邹东倩	Oracle顾问	0.8
41	核心业务人员	海外事业部	林涛	日本顾问	0.8
42	核心业务人员	海外事业部	陈春晖	SAP一部顾问	0.8
43	核心业务人员	海外事业部	钱伟毅	一般开发部顾问	2
44	核心业务人员	海外事业部	孙谭磊	日本顾问	0.8
45	核心业务人员	海外事业部	郭奎	SAP二部顾问	0.8
46	核心业务人员	海外事业部	于文健豪	SAP二部顾问	0.8
47	核心业务人员	海外事业部	朱雪超	Oracle顾问	0.8
48	核心业务人员	海外事业部	袁俊峰	SAP一部顾问	2
49	核心业务人员	海外事业部	秦明	Oracle顾问	0.8
50	核心业务人员	海外事业部	楼君华	一般开发部顾问	2
51	核心业务人员	海外事业部	丁润	Oracle顾问	0.5
52	核心业务人员	海外事业部	叶仁帅	Oracle顾问	0.5
53	核心业务人员	海外事业部	喻青华	SAP二部顾问	0.5
54	核心业务人员	海外事业部	陆海萍	Oracle顾问	0.5
55	核心业务人员	海外事业部	王晓波	Oracle顾问	0.5
56	核心业务人员	海外事业部	陈彦旻	一般开发部顾问	0.5
57	核心业务人员	海外事业部	蒋旭坤	一般开发部顾问	0.5
58	核心业务人员	海外事业部	王威新	SAP二部顾问	0.5
59	核心业务人员	海外事业部	贾志恩	Oracle顾问	0.5
60	核心业务人员	海外事业部	池玲	SAP二部顾问	0.5
61	核心业务人员	海外事业部	林杰	SAP一部顾问	0.5
62	核心业务人员	海外事业部	潘炜峰	Oracle顾问	0.5
63	核心业务人员	海外事业部	程红	SAP二部顾问	0.5
64	核心业务人员	海外事业部	杨晓	日本顾问	0.5
65	核心业务人员	海外事业部	杨穗均	SAP一部顾问	0.5
66	核心业务人员	海外事业部	夏静绮	SAP二部顾问	0.5
67	核心业务人员	海外事业部	张毅	一般开发部顾问	0.5
68	核心业务人员	海外事业部	瞿达林	一般开发部顾问	0.5
69	核心业务人员	海外事业部	杨磊	SAP一部顾问	0.5
70	核心业务人员	海外事业部	孙晓波	SAP一部顾问	0.5
71	核心业务人员	Oracle咨询	刘俊	IT部	0.8
72	核心业务人员	日本汉得	程涛	对日现场实施顾问	1.5
73	核心业务人员	日本汉得	王金阶	对日现场实施顾问	1.5
74	核心业务人员	海外事业部	赵丽君	对日业务专员	0.25
合计					63.65

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