Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jul 22, 2011

证券代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号：2011-033

上海汉得信息技术股份有限公司

第一届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次 （临时）会议于2011 年7 月22 日以通讯方式举行。公司第一届监事会第八次（临 时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题 资料等）于2011 年7 月21 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。 会议应出席监事3 名，至表决截止时间2011 年7 月22 日下午15:00，共有3 位 监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况 符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上 海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审 议，通过了如下议案：

一、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草 案）修订稿》及其摘要, 以及《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激 励计划首期激励对象名单（修订）》，并同意将《上海汉得信息技术股份有限公 司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要提交股东大会审议。

公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办 法》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，审核了《上海汉得信息技术股份 有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要，并对本次股权激励计 划拟获授限制性股票的首期激励对象进行了核查，监事会认为：

《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及 其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》 等相关法律法规及《上海汉得信息技术股份有限公司公司章程》的规定。《上海 汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划首期激励名单》中确定的人员已

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均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符 合《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规、规范性文件规定的激励对象 条件，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及 其摘要全文详见中国证券监督委员会指定创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于豁免第一届监事会第八次（临时）会议通知期限的 议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体监事一致同意豁免关于本次临时会议的通知期限（临时会议召开3 日前 通知），同意关于本次会议的会议通知于2011 年7 月21 日作出；确认本次会议 通知及决议合法有效，并保证不因会议通知期限问题对本次会议通知及决议的效 力提出任何疑义。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

二〇一一年七月二十二日

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