Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jul 22, 2011

证券代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号：2011-032

上海汉得信息技术股份有限公司

第一届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二 次（临时）会议于 2011 年 7 月 22 日以通讯方式举行。公司第一届董事会第十 二次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、 会议议题资料等）于 2011 年 7 月 21 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送 达全体董事。会议应出席董事 7 名，至表决截止时间 2011 年 7 月 22 日下午 15:00 ， 共有 7 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》 及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经 认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草 案）修订稿》及其摘要，并同意提交股东大会审议；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

第一届董事会第九次（临时）会议审议通过了《上海汉得信息技术股份有限 公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。根据中国证监会的反馈意见，为 进一步完善该计划，公司董事会对其进行了相应修订（修订内容详见附件的《关 于对上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）的修订说明》）。 《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》已经中 国证监会备案无异议，尚需提交股东大会审议。

《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及 其摘要，全文详见证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对此发表了补充独立意见，全文详见证监会指定创业板信息披

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露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

此外，《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议 案》、《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》已 于2011 年4 月27 日召开的第一届董事会第九次（临时）会议审议通过，并于 2011 年4 月29 日公告于证监会指定创业板信息披露网站，将与本议案一并提交 此次股东大会审议。

二、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划首 期激励对象名单（修订）》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

截止本次会议召开日，由于个人原因原激励对象名单中共有18 人离职，因 此本次会议审议通过了上述议案，修改后的名单详见证监会指定创业板信息披露 网站。

三、审议通过了《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》已 经中国证监会备案无异议。董事会将于2011 年8 月8 日（星期一）在上海市科 苑路151 号4 楼会议室以现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式 召开公司2011 年第一次临时股东大会。会议通知的详细内容见证监会指定创业 板信息披露网站。

四、审议通过了《关于豁免第一届董事会第十二次（临时）会议通知期限 的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

全体董事一致同意豁免关于本次临时会议的通知期限（临时会议召开3 日前 通知），同意关于本次会议的会议通知于2011 年7 月21 日作出；确认本次会议 通知及决议合法有效，并保证不因会议通知期限问题对本次会议通知及决议的效 力提出任何疑义。

特此公告。

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上海汉得信息技术股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月二十二日

关于对上海汉得信息技术股份有限公司 限制性股票激励计划（草案）的修订说明

公司于 2011 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第九次（临时）会议审议通过 了《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激 励计划（草案）》），并将有关激励计划的申请材料上报中国证监会备案。

为进一步完善公司限制性股票激励计划，根据中国证监会上市公司监管部 的要求对《激励计划（草案）》及其摘要进行相应修订。《上海汉得信息技术股份 有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》已经中国证监会备案无异议。

主要修订内容如下：

1 、重要提示 2

修订前：

本限制性股票激励计划拟授予的股票数量不超过 693 万股（最终以实际认 购数量为准），授予数量占本限制性股票激励计划提交股东大会审议前汉得信 息股本总额 16,201.4274 万股的 4.28%，其中预留部分为 69 万股，占本计划限 制性股票总量的 9.96%。预留的 69 万股限制性股票授予预留激励对象，预留股 份应在本计划首次授予日次日起 6 个月内进行授予，到期未授予的额度不再授 予。

修订后：

本限制性股票激励计划拟授予的股票数量不超过 656 万股（最终以实际认 购数量为准），授予数量占本限制性股票激励计划提交股东大会审议前汉得信 息股本总额 16,201.4274 万股的 4.05%，其中预留部分为 69 万股，占本计划限 制性股票总量的 10.52%。预留的 69 万股限制性股票授予预留激励对象(预留股 份不授予公司的董事、监事及高管人员)，预留股份应在本计划首次授予日次日 起 6 个月内进行授予，到期未授予的额度不再授予。

2、重要提示 4

修订前

本限制性股票激励计划的首期激励对象为 284 人，全部为公司董事会认定 的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术（业务）人员。

修订后：

本限制性股票激励计划的首期激励对象为 266 人，全部为公司董事会认定

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的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术（业务）人员。详细名单 请参见《限制性股票激励计划首期激励对象名单》，该名单与本草案同时公布 在中国证监会指定创业板信息批露网站。

• 3 、第三章限制性股票的来源、种类和数量（二）股权激励计划的股票种类和数 量

修订前：

本计划涉及的股票种类为人民币普通股；拟授予的股票数量不超过693 万股（最终以实际认购数量为准），占本股权激励计划提交股东大会审议前 汉得信息股本总额 16,201.4274 万股的 4.28%，其中预留部分为 69 万股，占 本计划限制性股票总量的 9.96%。预留的 69 万股限制性股票授予预留激励对 象，预留股份应在本计划首次授予日次日起 6 个月内进行授予，到期未授予 的额度不再授予。

修订后：

本计划涉及的股票种类为人民币普通股；拟授予的股票数量不超过 656 万股（最终以实际认购数量为准），占本股权激励计划提交股东大会审议前 汉得信息股本总额 16,201.4274 万股的 4.05%，其中预留部分为 69 万股，占 本计划限制性股票总量的 10.52%。预留的 69 万股限制性股票授予预留激励 对象(预留股份不授予公司的董事、监事及高管人员)，预留股份应在本计划 首次授予日次日起 6 个月内进行授予，到期未授予的额度不再授予。

• 4、第四章激励对象获授的限制性股票分配情况（一）限制性股票的分配情况

修订前：

本限制性股票激励计划首期共授予284 人，详细名单请参见《限制性股 票激励计划首期激励对象名单》。

公司留有预留股份 69 万股，主要是因为公司目前处于业务规模和人员 规模迅速增长的时期，需要更多的优秀人才支撑公司的业务发展。目前公司 正在积极培养能够成为业务骨干力量的新近人才，公司计划将这些具有长期 发展潜力的人才纳入到激励计划的激励对象。

修订后：

本限制性股票激励计划首期共授予 266 人，详细名单请参见《限制性股 票激励计划首期激励对象名单》，该名单与本草案同时公布在中国证监会指 定创业板信息批露网站。

公司留有预留股份 69 万股(预留股份不授予公司的董事、监事及高管人 员)，主要是因为公司目前处于业务规模和人员规模迅速增长的时期，需要更 多的优秀人才支撑公司的业务发展。目前公司正在积极培养能够成为业务骨 干力量的新近人才，此外为了满足公司业务快速发展的需要，公司也可能通 过外部招聘获取具有特定行业工作背景和经验的人才，公司计划将这些具有 长期发展潜力和对公司有直接业务影响的人才纳入到激励计划的激励对象。

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• 5、第十二章 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响（二）股权激励 计划对公司经营业绩的影响 修订前

公司授予激励对象股份总数为693 万股。在限制性股票授予日当年、第二 年、第三年将按照各期限制性股票的解锁比例（30%、30%、40%）和授予日 限制性股票的公允价值总额（约为1,936.17 万元）分别确认限制性股票激 励成本580.85 万元、580.85 万元和774.47 万元，并相应减少当期利润。

修订后：

公司授予激励对象股份总数为 656 万股。在限制性股票授予日当年、第 二年、第三年将按照各期限制性股票的解锁比例（30%、30%、40%）和授予 日限制性股票的公允价值总额（约为 1,832.79 万元）分别确认限制性股票 激励成本 549.84 万元、549.84 万元和 733.12 万元，并相应减少当期利润。

上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 2011 年 7 月 22 日

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