Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jul 18, 2011

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号： 2011-029 号

上海汉得信息技术股份有限公司

第一届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一 次（临时）会议于 2011 年 7 月 14 日以通讯方式举行。公司第一届董事会第十 一次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、 会议议题资料等）于 2011 年 7 月 10 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送 达全体董事。会议应出席董事 7 名，至表决截止时间 2011 年 7 月 14 日下午 15:00 ， 共有 7 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》 及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经 认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意在不影响公 司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币柒仟万元的自有闲置资金购买短期 银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度 内资金只能用于购买一年以内的短期银行保本理财产品，不得用于证券投资，不 得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，单个银行 短期理财产品的投资期限不超过一年。公司在过去十二个月内未使用募集资金补 充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。并 提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权期限为自股 东大会通过之日起一年内有效。

本议案需提交股东大会审议。

《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的公告》全文详见中国

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证券监督委员会指定创业板信息披露网站。

公司全体独立董事就运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的事项 发表了独立意见，全文详见中国证券监督委员会指定创业板信息披露网站。

兴业证券股份有限公司作为公司的保荐机构就运用自有闲置资金购买短期 银行保本理财产品的事项进行了核查并发表了专项意见，全文详见中国证券监督 委员会指定创业板信息披露网站。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于设立上海汉得信息技术股份有限公司深圳分公司的议 案》；

因业务发展和项目管理的需要，公司董事会决定在深圳市设立上海汉得信息 技术股份有限公司深圳分公司，同时授权有关职能部门办理分公司设立等相关事 宜。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会 二〇一一年七月十四日

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