Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jul 18, 2011

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号： 2011-030 号

上海汉得信息技术股份有限公司

第一届监事会第七次（临时）会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次 （临时）会议于2011 年7 月14 日以通讯方式举行。公司第一届监事会第七次（临 时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题 资料等）于2011 年7 月10 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。 会议应出席监事3 名，至表决截止时间2011 年7 月14 日下午16:00，共有3 位 监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况 符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上 海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审 议，通过了如下议案：

会议审议通过了《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议 案》。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意在不影响公 司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币柒仟万元的自有闲置资金购买短期 银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度 内资金只能用于购买一年以内的短期银行保本理财产品，不得用于证券投资，不 得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，单个银行 短期理财产品的投资期限不超过一年。公司在过去十二个月内未使用募集资金补 充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。并 提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权期限为自股 东大会通过之日起一年内有效。

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本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇一一年七月十四日

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