Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jun 28, 2011

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 编号：2011-025

上海汉得信息技术股份有限公司

第一届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次 （临时）会议于2011 年6 月27 日以通讯方式举行。公司第一届董事会第十次（临 时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题 资料等）于2011 年6 月23 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。 会议应出席董事7 名，董事柯世锋先生因公出国，缺席本次会议，至表决截止时 间2011 年6 月27 日下午15:00，共有6 位董事通过专人送达、电子邮件、传真 等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、 审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司关于加强上市公司治理 专项活动的整改报告》；

表决结果：6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

《上海汉得信息技术股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改 报告》全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

二、 审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司印章管理制度》；

表决结果：6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

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2011 年6 月27 日