Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Apr 22, 2011

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2011-021

上海汉得信息技术股份有限公司

第一届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次 （临时）会议于2011 年4 月21 日以通讯方式举行。公司第一届监事会第五次（临 时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题 资料等）于2011 年4 月18 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。 会议应出席监事3 名，至表决截止时间2011 年4 月21 日下午16:00，共有3 位 监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况 符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、 《上海汉得信息技术股份有限公司加强上市公司治理专项活动自查 事项报告》；

表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0 票反对，0 票 弃权。

二、 《上海汉得信息技术股份有限公司加强上市公司治理专项活动自查 报告和整改计划》；

表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0 票反对，0 票 弃权。

三、 审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2011 年第一季度报告》； 监事会认为：董事会编制和审核 2011 年第一季度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0 票反对，0 票 弃权。

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特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司监事会

2011 年4 月21 日

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