Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Feb 24, 2011

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2011-001

上海汉得信息技术股份有限公司

第一届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次 （临时）会议于2011年2月23日以通讯方式召开。

公司第一届董事会第六次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部会议资 料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2011年2月18日以专人送达、 邮寄、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事7名，至表决截止时间2011年2 月23日下午15时，共有 7 位董事通过专人送达、邮寄、传真等方式参与会议表 决。本次会议召集、召开的方式和程序符合法律和公司章程的规定。

本次会议以通讯表决方式投票形成以下决议：

1、通过了《上海汉得信息技术股份有限公司关于设立募集资金专用账户及 签订募集资金三方监管协议的议案》：

（1）公司在招商银行上海张江支行开设募集资金专用账户，账号为

121904631510808，该专户仅用于ERP实施服务平台建设项目、海外ERP软件外包 开发中心建设项目、应用产品解决方案项目、ERP运维服务中心建设项目募集资 金的存储和使用，不得用作其他用途。

（2）公司在民生银行上海陆家嘴支行开设募集资金专用账户，账号为

0211014180001976，该专户仅用于公司部分“其他与主营业务相关的营运资金” 的存储和使用，不得用作其他用途。

（3）公司在深圳发展银行上海陆家嘴支行开设募集资金专用账户，账号为 11011860579001 ，该专户仅用于公司部分“其他与主营业务相关的营运资金” 项目的存储和使用，不得用作其他用途。

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（4）公司在宁波银行上海徐汇支行开设募集资金专用账户，账号为 70030122000258052，该专户仅用于公司部分“其他与主营业务相关的营运资金” 项目的存储和使用，不得用作其他用途。

（5）为保护投资者的利益，规范募集资金的使用、管理和确保募集资金项 目顺利实施，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文 件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与保荐机构兴业证券股份 有限公司以及募集资金存放银行招商银行上海张江支行、民生银行上海陆家嘴支 行、深圳发展银行上海分行、宁波银行上海徐汇支行分别签署《募集资金三方监 管协议》，对公司募集资金进行监管。《募集资金三方监管协议》内容将另行公 告。

对于上述事项：7 名赞成； 0 名反对；0 名弃权；

2、通过了《上海汉得信息技术股份有限公司关于修改公司章程（草案）有 关条款并变更注册资本的议案》：

（1）公司注册资本由人民币 85,724,482 元增至人民币115,724,482元。

（2）《公司章程（草案）》自公司股票在深圳证券交易所上市之日起施行。 （3）将原章程（草案）第三条：“公司于【】年【】月【】日经中国证券 监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】 月【】日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市”修改为：“公司于2010 年12月15日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股

3,000万股，于2011年2月1日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。”

（4）将原章程（草案）第六条：“公司注册资本为人民币【】万元”修改 为：“公司注册资本为人民币11572.4482万元。”

（5）将原章程（草案）第十九条：“公司股份总数为【】万股，均为普通 股。”修改为：“公司股份总数为11572.4482万股，均为普通股。”

（6）将原章程（草案）第一百九十条：“公司指定（媒体名称，由公司在 证监会指定媒体中自行决定）为刊登公司公告及其他需要披露信息的媒体。”修

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改为：“公司指定巨潮资讯网，网址为www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信 息的媒体。”

（7）根据公司2010年第三次临时股东大会《关于授权董事会（或董事会委 任的董事小组）全权处理上海汉得信息技术股份有限公司首次公开发行人民币普 通股(A股)股票并于创业板上市有关事宜的议案》之授权，办理决议事项及有关 工商变更登记事宜。

对于上述事项：7 名赞成； 0 名反对； 0 名弃权； 本议案需提交下一次股东大会审议。

特此公告！

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

2011 年2 月24 日

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