Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — AGM Information 2016

Aug 11, 2016

证券代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号：2016-058

上海汉得信息技术股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十 七次（临时）会议决定，于2016 年8 月29 日（星期五一）上午9:00，在上海 市青浦区汇联路33 号公司会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规 定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2016 年8 月29 日（星期一）上午9:00； 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年8 月29 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年8 月28 日15:00 至2016 年8 月29 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方 式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）

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委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票 系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2016 年8 月22 日（星期一）。

• 7、出席对象：

（1）截至 2016 年8 月22 日下午收市，在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 8、现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33 号公司会议室。

二、 会议审议事项：

• 1、《董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，包括

• 如下子议案：

  • 1.1 选举陈迪清先生为公司第三届董事会非独立董事

  • 1.2 选举范建震先生为公司第三届董事会非独立董事

  • 注：以上各子议案均采取累积投票制选举产生。

  • 2、《董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，包括如

下子议案：

• 2.1 选举廖卫平先生为公司第三届董事会独立董事

• 2.2 选举颜克益先生为公司第三届董事会独立董事

• 2.3 选举赵勇先生为公司第三届董事会独立董事

注：以上各子议案均采取累积投票制选举产生。

其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股

东大会方可进行表决。

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3、《监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 包括如下子议案：

• 3.1 选举刘静波先生为公司第三届监事会非职工代表监事

• 3.2 选举黄青先生为公司第三届监事会非职工代表监事

注：以上各子议案均采取累积投票制选举产生。

上述两位非职工代表监事候选人当选后，将与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2016 年8 月26 日（10:00-11:30，13:30-16:30）。

• 2、登记地点：上海汉得信息技术股份有限公司证券部

  • 3、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份 证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（见附件三），以便登记确认。传真或信件请于2016 年8 月26 日17:00 前送达公司证券部（请注明“股东大会”字样）。

4、其他注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会 场办理登记手续。

四、本次股东大会网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 一。

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五、其他事项

1、联系方式：

地址：上海市青浦区汇联路33 号

联系人：张伟锋、舒笑

电话：021-67002300 传真：021-59800969 邮政编码：201707

• 2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第四十七次（临时）会议资料；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十一日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365170”，投票简称为“汉

• 得投票”。

  • 2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；	-
1.1	选举陈迪清先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举范建震先生为公司第三届董事会非独立董事	1.02
议案2	《董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；	-
2.1	选举廖卫平先生为公司第三届董事会独立董事	2.01
2.2	选举颜克益先生为公司第三届董事会独立董事	2.02
2.3	选举赵勇先生为公司第三届董事会独立董事	2.03
议案3	《监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；	-
3.1	选举刘静波先生为公司第三届监事会非职工代表监事	3.01
3.2	选举黄青先生为公司第三届监事会非职工代表监事	3.02

（2）填报表决意见

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

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表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案1，有2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位非独立董事候选人，也可以在2 位非独立 董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如议案2，有3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事

候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举非职工代表监事（如议案3，有2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东 代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年8 月29 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年8 月28 日下午15:00，结

• 束时间为2016 年8 月29 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流 程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件二：授权委托书

上海汉得信息技术股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席上海汉得信息技术 股份有限公司2016 年8 月29 日召开的2016 年第二次临时股东大会现场会议， 并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

委托人对受托人的表决指示如下：
议案内容	表决意见
议案1、《董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；	同意票数（股数）
1.1 选举陈迪清先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举范建震先生为公司第三届董事会非独立董事
议案2、《董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；	同意票数（股数）
2.1 选举廖卫平先生为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举颜克益先生为公司第三届董事会独立董事
2.3 选举赵勇先生为公司第三届董事会独立董事
议案3、《监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；	同意票数（股数）
3.1 选举刘静波先生为公司第三届监事会非职工代表监事

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3.2 选举黄青先生为公司第三届监事会非职

工代表监事

附注：

1、本次会议议案采用累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股 份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用， 但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和 独立董事实行分开投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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附件三：股东参会登记表

上海汉得信息技术股份有限公司

2016 年第二次股东大会股东参会登记表

姓名或名称：	身份证号码/企业
	营业执照号码：
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮政编码:
是否本人参加:	备注:

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