Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd — AGM Information 2012

Apr 20, 2012

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2012-028

上海汉得信息技术股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决定，于 2012 年 5 月 10 日（星期四）上午 9：00，在上海市浦东新区张江高科技园区科 苑路 151 号 4 楼公司会议室召开公司 2011 年年度股东大会，现将本次会议有关 事项通知如下：

一、 召开会议基本情况：

• 1、 会议召集人：公司董事会；

• 2、 会议时间：2012 年5 月10 日上午 9 ： 00 开始；

• 3、 会议召开方式：现场方式；

• 4、 会议投票方式：现场投票；

• 5、 股权登记日：2012 年5 月4 日；

• 6、 会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区科苑路151 号4 楼公司会议 室。

二、 会议审议事项：

• 1、 审议《上海汉得信息技术股份有限公司2011 年度董事会工作报告》；

• 2、 审议《上海汉得信息技术股份有限公司2011 年度监事会工作报告》；

• 3、 审议《上海汉得信息技术股份有限公司2011 年度财务决算报告》；

• 4、 审议《上海汉得信息技术股份有限公司2011 年年度报告》及《2011 年 年度报告摘要》；

• 5、 审议《上海汉得信息技术股份有限公司2011 年度利润分配的预案》；

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• 6、 审议《关于修订〈上海汉得信息技术股份有限公司章程〉的议案》；

• 7、 审议《关于聘请公司2012 年度审计机构的议案》；

• 独立董事陈靖丰先生、曹惠民先生、刘维先生将在会议上做《独立董事2011

• 年度述职报告》。

三、 出席会议对象：

• 1、 截至2012 年5 月4 日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；

• 2、 本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、 公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续：

• 1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

• 2、 登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012 年5 月9 日10:30—16:00；

• 3、 登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区科苑路151 号3 楼；

• 4、 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 5、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身 份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持 营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

• 6、 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年5 月9 日下午16：00 点 之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托 书必须出示原件。

五、 会务联系：

• 1、 地址：上海市浦东新区张江高科技园区科苑路151 号3 楼 2、 联系人：张伟锋

• 3、 联系电话：021-50274885 传真：021-50802934

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六、其他事项：

• 1、 会议材料备于董事会办公室。

• 2、 临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附：授权委托书样本

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董 事 会 二〇一二年四月二十日

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授 权 委 托 书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席上海汉得信息技术股

份有限公司2011 年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投 票。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《上海汉得信息技术股份有限公司2011 年度董事会工作报告》
2	《上海汉得信息技术股份有限公司2011 年度监事会工作报告》
3	《上海汉得信息技术股份有限公司2011 年度财务决算报告》
4	《上海汉得信息技术股份有限公司2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》
5	《上海汉得信息技术股份有限公司2011 年度利润分配的预案》
6	《上海汉得信息技术股份有限公司关于修改公司章程的议案》
7	《关于聘请公司2012 年度审计机构的议案》

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“ √ ”，做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）

2012 年 月 日

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