Hancom WITH Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

한컴위드/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 한컴타워 5층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 외부감사인 선임보고  4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 :  제1호 의안 : 제21기 연결/별도 재무제표 및               이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 홍승필 사내이사 선임의 건   - 제3-2호 의안 : 신동원 사외이사 선임의 건  제4호 의안 : 감사 선임의 건   - 제4-1호 의안 : 김만연 감사 선임의 건    제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건    제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍승필	1970-06	3	신규선임	- (주)한컴위드 부사장 - 성신여자대학교 융합보안공학부 교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동원	1969-12	3	신규선임	- (주)프라이머리넷 대표	(주)프라이머리넷 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김만연	1954-01	3	재선임	상근	- K&B Finance 고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	90. 소액해외송금업 91. 학술연구용역 92. 게임소프트웨어 개발, 판매 및 공급업 93. 전용선 임대업 94. 방문판매업 및 방문교육업 95. 출판업 및 서적도매업 96. 도서, 온라인 전자서적 및 잡지 출판업 97. 평생교육시설 운영 98. 온라인 광고 대행업 99. 여행업(일반여행업, 국외여행업, 국내여행업) 100. 관광숙박업(관광호텔업, 유스호스텔업)의 건설관리운영, 회원모집 및 임대, 위탁 경영업 101. 관광편의시설업(자동차정류장시설업, 전문관광식당업, 일반관광식당업) 102. 노인휴양시설(숙박시설, 레저시설, 보양시설) 및 그 부대시설의 설치, 운영관리, 회원모집 및 임대 위탁관리업 103. 체육시설업(골프장업, 종합체육시설업, 수영장업, 볼링장업, 체육 도장업, 정구장업, 골프연습장 업, 탁구장업, 롤로스케이트장업, 체력단련장업, 당구장업)의 설치이용, 회원관장업, 체련단련장업의 설치이용, 회원모집, 관리운영 및 위탁 관리업 104. 위생접객업(숙박업, 목욕장업, 수영장업, 이용업, 유기장업, 헬스클럽, 사우나)의 설치, 운영관리 및 회원모집업 105. 국제회의 용역업 106. 야영장 경영업 107. 자연휴양림 조성, 각종 부대시설설치 회원모집, 경영 및 위탁관리업 108. 관광농업 및 농어촌 휴양시설의 시설, 경영업 109. 토지개간, 간척, 매립 및 분양 임대 관리경영업 110. 신용 판매업 및 소매업 111. 출판문화예술사업(도서관, 박물관, 영화관람시설의 설치 운영 및 이벤트사업시행 및 대행업) 및 위의 각호와 관련된 전문잡지, 간행물출판경영업 112. 교육시설 설치 및 연구사업 (관광, 레저, 체육시설업 관련 전문인력의 교육, 재교육 양성 훈련사업) 113. 혼인예식장업 및 장의업 114. 단체 급식업 115. 조경 공사업 116. 유통전문 판매업 117. 회원권 중개업 118. 유료도로, 주차장 운영 및 위탁경영업, 빌딩관리업 119. 오락 및 문화예술 서비스업 120. 식품 등 수출입, 판매업 121. 대형건물 내의 시장, 문화시설 등의 운영 122. 스카이라운지 및 전망대 운영 및 관리업 123. 기념품, 식음료, 다류 및 주류 판매업 124. 공연장 설치 및 운영 관리업 125. 수족관 설치 및 운영 관리 126. 동식물 무역, 운송 및 판매업 127. 식품위생업의 설치, 운영 및 관리업 128. 일반상품, 일용잡화의 전시 및 판매업 129. 문화 및 집회시설 설계 및 컨설팅업 130. 문화 및 집회시설 공사 및 운영대행업 131. 미술관 전시, 판매 및 미술전시 용역대행업 132. 전시관 운영관리대행업 133. 교육시설 설치, 운영 및 연구사업 134. 학원의 운영 135. 기타 기술 및 직업 훈련학원 136. 무인비행기 조종 일반학원 137. 수목원 경영업 138. 수목 및 식물 판매업 139. 개인 및 가정용품 임대업 140. 영업장 임대운영업 141. 홍보, 광고 및 광고대행업 142. 편의점업 143. 일반 음식점업(커피 가공, 판매업 포함) 144. 해외투자사업, 해외관광지 개발, 투자, 회원모집 및 관리, 경영업 145. 교육사업 146. 부동산 투자,임대,관리, 분양, 판매, 공급 및 관련 서비스업 147. 주택건설 분양입대업(사원용 복지주택 포함) 148. 항공공학 및 기타연구용역 149. 항공훈련학원(무인항공기 조종 교육) 및 교육컨설팅 150. 무인항공기(드론) 제조 및 도소매, 서비스 151. 취미, 오락용 무인항공기(드론) 제조 및 도소매, 서비스 152. 운송장비, 산업용기계 및 장비 제조 및 도소매, 임대, 서비스 153. 위 각호에 관련된 도소매업 154. 위 각호에 관련된 수출입업(무역업) 및 무역중개업		사업 다각화를 위한 사업의 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
78. 위치기반서비스사업 79. 부동산 개발 및 공급업 80. 부동산 관련 서비스업 81. 보험 및 연금관련 서비스업 82. 화물운송업 83. 택배업 84. 늘찬배달업 85. 기타운송관련 서비스업 86. 전자제품 설계, 제조 및 판매 87. 무역업(반도체 및 이동통신 단말기 관련 제품) 88. 소프트웨어 개발 자문 공급업 89. 전자, 전기제품 제조 및 도,소매업 90. 의료기기 제조 및 도,소매업 91. 위 사업에 관련된 일체의 사업	77. 위치기반서비스사업 78. 부동산 개발 및 공급업 79. 부동산 관련 서비스업 80. 보험 및 연금관련 서비스업 81. 화물운송업 82. 택배업 83. 늘찬배달업 84. 기타운송관련 서비스업 85. 전자제품 설계, 제조 및 판매 86. 무역업(반도체 및 이동통신 단말기 관련 제품) 87. 소프트웨어 개발 자문 공급업 88. 전자, 전기제품 제조 및 도,소매업 89. 의료기기 제조 및 도,소매업 (90~154 추가) 155. 위 사업에 관련된 일체의 사업(변경)	조항 삭제에 따른 항 순서 정리
사업목적 삭제	77. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업		중복 삭제