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Hancom WITH Inc. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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한컴시큐어/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로289번길20, 스타트업캠퍼스 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제20기 연결/별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 김연수 사내이사 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 변성준 사내이사 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 홍승필 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김연수	1983-03	3년	재선임	- (주)한컴글로벌 대표이사 - (주)아이텍스트 대표이사
변성준	1972-12	3년	재선임	- (주)한글과컴퓨터 사업본부 본부장 - (주)한글과컴퓨터 총괄 부사장

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍승필	1970-06	3년	신규선임	- LG CNS 책임연구원 - 성신여대 융합보안공학부 교수	해당없음

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	- 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 - 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - 블록체인 기반 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 -블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축 서비스업 - 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 - 블록체인 기술 관련 호스팅 서비스업 - 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 - 기타 블록체인 기술 관련 사업 - 컴퓨터 및 주변기기 제조업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-