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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

한컴위드/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길49 한컴타워 4층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 연결/별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 송상엽 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 김상철 사내이사 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 김정실 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 김현철 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송상엽	1967-07	3	재선임	- (주)한컴위드 대표이사 - (주)한컴MDS 이사
김상철	1953-05	3	재선임	- (주)한글과컴퓨터 대표이사 - (주)한컴MDS 이사
김정실	1955-05	3	재선임	- (주)한글과컴퓨터 대표이사 - 캐피탈익스프레스 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현철	1977-08	3	재선임	상근	- 前. 삼정회계법인, 한길회계법인 , 지율회계법인 근무 - 現. 이정회계법인 근무