Hancom Lifecare Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

한컴라이프케어/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-25
3. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 1960번길 53[한컴라이프케어 게스트하우스]
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항:영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제30기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제30기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	제 3-1호 의안: 기타비상무이사 송상엽 선임의 건 제 3-2호 의안: 기타비상무이사 이창주 선임의 건 제 3-3호 의안: 기타비상무이사 최재혁 선임의 건 제 3-4호 의안: 사외이사 박장혁 선임의 건 제 3-5호 의안: 사외이사 지봉준 선임의 건 제 3-6호 의안: 사외이사 정석희 선임의 건
4	감사 선임의 건	감사 김보승 선임의 건
5	이사 보수한도액 승인의 건	-
6	감사 보수한도액 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송상엽	1967-07	3	신규선임	현) 한컴위드 대표이사 전) 한컴MDS 이사
이창주	1973-03	3	재선임	현) 한글과컴퓨터 전무 전) 한글과컴퓨터 상무
최재혁	1971-05	3	재선임	현) 파트너원인베스트먼트 대표이사 서울대학교 기계설계학과 University College London, System Engineering (MSc) 석사과정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박장혁	1969-02	3	신규선임	현) KT DS 고문 전) KT DS SI 영업본부장	(주)포커스에이아이 감사
지봉준	1969-04	3	신규선임	현) 제이쿼드 파트너스 부사장 전) Nemo partners SCG	-
정석희	1960-10	3	재선임	전) 우면산인프라웨이 주식회사 대표이사 전) 한국교직원공제회	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김보승	1973-04	3	신규선임	비상근	현) 엠디티비 대표이사 전) 한국투자증권 PB 수석팀장