Hancom Lifecare Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 11, 2025

한컴라이프케어/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 1960번길 53[한컴라이프케어 게스트하우스]
4. 의안 주요내용		- 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제 1호 의안: 제29기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 변성준 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김용정 선임의 건 ○ 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변성준	1972-12	3	재선임	- 현) 한글과컴퓨터 대표이사,부회장 - 현) 한컴라이프케어 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용정	1973-06	3	재선임	- 현) 한경대학교 글로벌창의인재학부 주임교수 - 전) 충북대학교 경영대학 국제경영학과 겸임교수	-