Hancom Lifecare Inc. — AGM Information 2024

Mar 5, 2024

한컴라이프케어/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 1960번길 53[한컴라이프케어 게스트하우스]
4. 의안 주요내용		- 제 28기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 ○ 제 1호 의안: 제28기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제 2호 의안: 사내이사 김선영 선임의 건 ○ 제 3호 의안: 감사 박준태 선임의 건 ○ 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선영	1965-03	3	신규선임	현) 한컴라이프케어 사장 건국대학교 방위사업학과 외래교수 전) L3Harris 이사 / 방위사업청 사업팀장 육군사관학교 전자공학 학사 오클라호마 주립대 전자공학 석사 동국대 경영학 박사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박준태	1956-06	3	재선임	상근	전) 옐로페이 감사 전) 한화기술금융 총괄 서울대학교 경영학과 학사