Hancom Lifecare Inc. — AGM Information 2023

Mar 8, 2023

한컴라이프케어/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.03.08
3. 정정사유	● 기재 누락사항 정정 - 사업목적 변경 세부내역 - 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사업목적 변경 세부내역	-	1. 사업목적 추가 - 용기 재검사업 - 용기 부속품 판매업
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역	-	1. 정관개정사항 - 본 회사는 이사회결의로 (정관)제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다. (배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정)

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 1960번길 53[한컴라이프케어 게스트하우스]
4. 의안 주요내용		● 제 27기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제 1호 의안 제27기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제 2호 의안 정관 일부 변경의 건 ○ 제 3호 의안 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 권일균 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 사외이사 정석희 선임의 건 - 제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 최재혁 선임의 건 - 제 3-4호 의안 : 기타비상무이사 김상철 선임의 건(중임) - 제 3-5호 의안 : 기타비상무이사 이창주 선임의 건(중임) - 제 3-6호 의안 : 기타비상무이사 채진호 선임의 건(중임) - 제 3-7호 의안 : 사외이사 정귀일 선임의 건(중임) ○ 제 4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제 5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제 6호 의안 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권일균	1974-02	3	신규선임	현) 한컴라이프케어 미래성장사업부문 부분장 인제대학교 무역학 학사
최재혁	1971-05	3	신규선임	현) 파트너원인베스트먼트 대표이사 서울대학교 기계설계학과 University College London, System Engineering (MSc) 석사과정
김상철	1953-05	3	재선임	현) 한컴그룹 회장
이창주	1973-03	3	재선임	현) 한글과컴퓨터 상무이사 경희대학교 경영학 학사
채진호	1971-03	3	재선임	현) 스틱인베스트먼트 라지캡부문 대표 서울대학교 경제학 석사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정석희	1960-10	3	신규선임	우면산인프라웨이 주식회사 대표이사 한국교직원공제회	-
정귀일	1964-03	3	재선임	(주)두레콤 대표이사 조선대학교 전자공학 학사	(주)두레콤(대표이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 용기 재검사업 2. 용기 부속품 판매업		신규사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-