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HANCOM INC. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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한글과컴퓨터/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제29기(2018.1.1.~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 김상철 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김정실 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 신용섭 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상철	1953-05	3년	재선임	- 전 소프트포럼(주) 대표이사 - 현 (주)한글과컴퓨터 대표이사
김정실	1955-05	3년	재선임	- 전 캐피탈익스프레스(주) 회장 - 현 (주)한글과컴퓨터 사내이사

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신용섭	1958-09	3년	재선임	- 전 한국교육방송공사 사장 - 현 (사)코드게이트보안포럼 이사장 - 현 (주)한글과컴퓨터 사외이사	(사)코드게이트보안포럼 이사장

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	출판업		사업목적 정비