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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

한글과컴퓨터/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안: 제35기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안: 이사선임의 건(사내이사 3명) - 제2-1호 의안: 사내이사 김상철 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 김정실 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 변성준 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상철	1953-05	3	재선임	- (전) 한글과컴퓨터 대표이사 - (현) 한글과컴퓨터 사내이사
김정실	1955-05	3	재선임	- (전) 캐피탈익스프레스(주) 회장 - (현) 한글과컴퓨터 사내이사
변성준	1972-12	3	재선임	- (전) 한글과컴퓨터 총괄부사장 - (현) 한글과컴퓨터 대표이사