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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

한글과컴퓨터/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제34기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 기타 비상무이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안: 사내이사 김연수 선임의 건 - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 박성민 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 김재용 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 황성현 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김연수	1983-03	3	재선임	- 벱슨칼리지 MBA 석사 - (주)한글과컴퓨터 대표이사
박성민	1978-01	3	재선임	- 스탠포드 경영대학원 경영학 석사 - 크레센도 에쿼티 파트너스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재용	1972-08	3	재선임	- 고려대학교 법학과 학사 - 법무법인 남강 대표 변호사	법무법인 남강 (대표 변호사)
황성현	1969-06	3	재선임	- Case Western Reserve University 긍정조직개발학 석사 - (주)퀀텀인사이트 대표이사	(주)퀀텀인사이트 (대표이사)