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AGM Information • Mar 27, 2025

한글과컴퓨터/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	413,460		- 매출액
- 부채총계	59,836		- 영업이익	49,704
- 자본금	13,466		- 당기순이익	17,115
- 자본총계	353,624		*주당순이익(원)	712
나. 연결	- 자산총계	681,939		- 매출액
- 부채총계	196,273		- 영업이익	40,423
- 자본금	13,466		- 당기순이익	13,996
- 자본총계	485,666		*주당순이익(원)	577
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	410
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		9,868,394,550
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.90
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제35기(2024.1.1.~ 2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김상철 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사내이사 김정실 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 : 사내이사 변성준 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상철	1953-05	3	재선임	- (전) 한글과컴퓨터 대표이사 - (현) 한글과컴퓨터 사내이사
김정실	1955-05	3	재선임	- (전) 캐피탈익스프레스(주) 회장 - (현) 한글과컴퓨터 사내이사
변성준	1972-12	3	재선임	- (전) 한글과컴퓨터 총괄부사장 - (현) 한글과컴퓨터 대표이사