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AGM Information • Mar 30, 2021

한글과컴퓨터/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	313,400		- 매출액
- 부채총계	59,458		- 영업이익	32,620
- 자본금	12,949		- 당기순이익	22,191
- 자본총계	253,942		*주당순이익(원)	955
나. 연결	- 자산총계	722,343		- 매출액
- 부채총계	272,596		- 영업이익	68,214
- 자본금	12,949		- 당기순이익	43,817
- 자본총계	449,747		*주당순이익(원)	1,539
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제31기(2020.1.1.~ 2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건   → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 참고서류 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-19 주주총회소집공고 2021-03-19 참고서류 2021-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김연수	1983-03	3	재선임	- 벱슨칼리지 MBA 석사 - (주)한글과컴퓨터 사내이사
박성민	1978-01	3	재선임	- 스탠포드 경영대학원 경영학 석사 - 크레센도 에쿼티 파트너스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재용	1972-08	3	신규선임	- 고려대학교 법학과 학사 - 법무법인 남강 대표 변호사	법무법인 남강 (대표 변호사)
황성현	1969-06	3	신규선임	- Case Western Reserve   University   긍정조직개발학 석사 - (주)퀀텀인사이트 대표이사	(주)퀀텀인사이트 (대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	위치정보 및 위치기반 서비스업 로봇, 로봇부품 제조, 서비스 및 판매업 무인항공기(드론)제조, 서비스 및 판매업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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