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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 12, 2025

한창산업/주주총회소집결의/(2025.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		본사 회의실(경기도 화성시 암소고개로 227-14)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부관리회계제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제 39 기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 강호익 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 최영수 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강호익	1939-07	3	재선임	현)한창산업(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최영수	1962-08	3	재선임	비상근	전)유안타증권 전무2014-2018 현) 한창산업(주) 감사