HanchangIndustryCo.,Ltd. — AGM Information 2021

Feb 8, 2021

한창산업/주주총회소집결의/(2021.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		본사 회의실(경기도 화성시 암소고개로 227-14)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제 35 기 재무상태표,손익산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 강상균 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 차석원 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강상균	1970-04	3	재선임	학력)Stanford University -기계공학박사 2001/11 -기계공학석사 1997/08   서울대학교-조선공학학사 1996/02   전)삼성종합기술원, 전문연구원 현)한창산업(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차석원	1971-10	3	재선임	학력)Stanford University -기계공학박사 2004/01 -기계공학석사 1999/08   서울대학교-조선공학학사 1994/02   현)서울대학교 기계항공공학부 교수	서울대학교 (교수)