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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2025

한창제지/주주총회소집결의/(2025.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경상남도 양산시 웅상대로 1564 (주)한창제지 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제53기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 KIM JOONYOUNG 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 이상무 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 김중확 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
KIM JOONYOUNG	1983-12	3	신규선임	- 미국 코넬대학교 졸업 - (주)한창제지 전략기획실장 역임
이상무	1971-01	3	신규선임	- 부산대학교 대학원 졸업 - (주)한창 기획팀장 역임 - (주)한창제지 경영지원본부장 역임

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김중확	1956-09	3	재선임	- 서울대학교 법학과 졸업 - 법무법인 정인 변호사(현)	-