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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 16, 2024

한창제지/주주총회소집결의/(2024.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경상남도 양산시 웅상대로 1564 (주)한창제지 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제52기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) 제3호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승한	1956-10	3	재선임	미국 노틀담대학 경영대학원 졸업 현) (주)한창제지 회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
구재관	1954-09	3	재선임	상근	전) 오리온그룹 기획관리실 근무 전) 동명중공업(주)부사장 역임 현) (주)한창제지 감사