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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2021

한창제지/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		경상남도 양산시 웅상대로 1564 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고안건   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   제1호의안 : 제49기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건               ※ 보통주 1주당 예정 현금배당금 : 20원   제2호의안 : 정관일부 변경의 건   제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명)   제4호의안 : 감사선임의 건(상근감사1명)   제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건   제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승한	1956-10	3	재선임	▶미국 노틀담대학 경영대학원 졸업 ▶현) (주)한창제지 회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
구재관	1954-09	3	재선임	상근	▶전) 오리온그룹 기획관리실 근무 ▶전) 동명중공업(주)부사장 역임 ▶현) (주)한창제지 감사