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AGM Information • Mar 25, 2021

한창제지/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		181,082	- 매출액
- 부채총계		86,372	- 영업이익	17,247
- 자본금		29,834	- 당기순이익	10,590
- 자본총계		94,710	*주당순이익(원)	177
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,193,349,720
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 상근감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.제1호의안 : - 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 보통주 1주당 현금 20원 배당 →원안대로 가결 2.제2호의안 - 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 3.제3호의안 - 이사선임의 건 →원안대로 가결 4.제4호의안 - 감사선임의 건 →원안대로 가결 5.제5호의안 - 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결 6.제6호의안 - 감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-17 참고서류 2021-03-17 주주총회소집공고 2021-03-02 참고서류 2021-03-02 주주총회소집공고 2021-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승한	1956-10	3	재선임	▶미국 노틀담대학 경영대학원 졸업 ▶현) (주)한창제지 회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
구재관	1954-09	3	재선임	상근	▶전) 오리온그룹 기획관리실 근무 ▶전) 동명중공업(주)부사장 역임 ▶현) (주)한창제지 감사