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AGM Information • Feb 15, 2019

한창제지/주주총회소집결의/(2019.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		경상남도 양산시 웅상대로 1564 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고안건  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고  ④ 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건  제1호의안 : 제47기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건              ※ 보통주 1주당 예정 현금배당금 : 20원  제2호의안 : 정관일부 변경의 건  제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명,사외이사1명)  제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건  제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김길수	1961-01	3	재선임	- (주)한창 상무이사 역임 - (주)한창제지 대표이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
목근수	1957-11	3	재선임	-법무법인 충정 변호사(현) - (주)한창제지 사외이사(현)	-